Current report 4/2020
Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 20.02.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 10.248.270 akcji stanowiących 68,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:
1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Martyna Patrowicz.
Za uchwałą oddano: 10.248.270 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ.
Uchwała została podjęta.
2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2019, 2020 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2019, 2020.
Postanowiono, aby wybrać firmę Number RT OÜ z siedzibą w Tallinnie, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, numer rejestrowy firmy 10213553, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019 oraz 2020, a także dokona oceny sprawozdań rocznych za rok 2019 oraz 2020. Wynagrodzenie dla audytora będzie płatne zgodnie z umową zawartą pomiędzy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE i Number RT OÜ na warunkach rynkowych.
Za uchwałą oddano: 10.248.270 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Uchwała została podjęta.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 20.02.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 20/02/2020 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 10.248.270 shares of the Company which represents 68,25% of votes at the General Meeting.
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:
1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Martyna Patrowicz.
In favour: 10.248.270 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution was adopted.
2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2019, 2020 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2019, 2020.
Decided to choose Number RT OÜ based in Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, company code 10213553, as an auditing company that will audit the Company’s financial statements for 2019 and 2020 and will evaluate the Company’s annual financial statements for 2019 and 2020. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE and Number RT OÜ on market terms.
In favour: 10.248.270 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
The resolution was adopted.
The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 20/02/2020 as an attachment to this report.
Attachments:
Legal basis:
Inne uregulowania
A person representing the Company:
Damian Patrowicz, Member of the Management Board