{"id":2973,"date":"2017-04-05T17:30:44","date_gmt":"2017-04-05T15:30:44","guid":{"rendered":"http:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/?p=2973"},"modified":"2017-04-06T09:53:24","modified_gmt":"2017-04-06T07:53:24","slug":"uzupelnienie-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-27-04-2017r","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/?p=2973","title":{"rendered":"Uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27.04.2017r."},"content":{"rendered":"

Current report 20\/2017<\/p>\n

Zarz\u0105d INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzib\u0105 w P\u0142ocku informuje, \u017ce w dniu 05.04.2017r. do Sp\u00f3\u0142ki wp\u0142yn\u0105\u0142 wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o. w P\u0142ocku w trybie art. 401 \u00a7 1 k.s.h. o uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27.04.2017r.<\/p>\n

Akcjonariusz zwr\u00f3ci\u0142 si\u0119 o uzupe\u0142nienie porz\u0105dku obrad poprzez wprowadzenie nast\u0119puj\u0105cych dodatkowych punkt\u00f3w do porz\u0105dku obrad w sprawach:<\/p>\n

j_ zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki
\nk_ obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego w drodze obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki oraz zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki
\nl_ upowa\u017cnienie Rady Nadzorczej do sporz\u0105dzenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n

Wobec powy\u017cszego Zarz\u0105d Emitenta poni\u017cej podaje uzupe\u0142niony porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142anego na dzie\u0144 27 kwietnia 2017r.<\/p>\n

1. Otwarcie Zgromadzenia.
\n2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.
\n3. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.
\n4. Uchylenie tajno\u015bci obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
\n5. Wyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.
\n6. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad Zgromadzenia.
\n7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2016.
\n8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opini\u0105 bieg\u0142ego rewidenta za rok obrotowy 2016.
\n9. Przedstawienie wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
\n10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawieraj\u0105cego ocen\u0119 sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
\n11. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach:
\na. zatwierdzenie Sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016;
\nb. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
\nc. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016;
\nd. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z oceny Sprawozdania Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki w roku 2016r. oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016;
\ne. podj\u0119cie uchwa\u0142y o pokryciu straty Sp\u00f3\u0142ki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
\nf. udzielenia Cz\u0142onkowi Zarz\u0105du absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2016;
\ng. udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku 2016;
\nh. uzupe\u0142nienia sk\u0142adu Rady Nadzorczej;
\ni. dalszego istnienia Sp\u00f3\u0142ki;
\nj. zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki;
\nk. obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego w drodze obni\u017cenia warto\u015bci nominalnej wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki oraz zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki;
\nl. upowa\u017cnienia Rady Nadzorczej do sporz\u0105dzenia tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki;
\n12. Zamkni\u0119cie obrad Zgromadzenia<\/p>\n

Jednocze\u015bnie Zarz\u0105d informuje, \u017ce akcjonariusz wraz z wnioskiem przekaza\u0142 projekty uchwa\u0142 o kt\u00f3rych umieszczenie w porz\u0105dku obrad zawnioskowa\u0142.<\/p>\n

W wykonaniu obowi\u0105zku wynikaj\u0105cego z tre\u015bci art. 455 \u00a7 2 Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w zwi\u0105zku z wprowadzonym do porz\u0105dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obni\u017ceniem kapita\u0142u zak\u0142adowego podaje wskazany we wniosku akcjonariusza cel obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki:<\/p>\n

“PATRO Invest Sp. z o.o. w P\u0142ocku, wskazuje, \u017ce celem obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego sp\u00f3\u0142ki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. jest przekazanie \u015brodk\u00f3w z kapita\u0142u zak\u0142adowego na kapita\u0142 zapasowy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz przeznaczenie go na rozw\u00f3j Sp\u00f3\u0142ki wobec niecelowo\u015bci utrzymywania kapita\u0142u zak\u0142adowego na aktualnym wysokim poziomie.
\nKwota o jak\u0105 kapita\u0142 zak\u0142adowy ma zosta\u0107 obni\u017cony oraz spos\u00f3b obni\u017cenia: Kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki zostanie obni\u017cony o kwot\u0119 o kwot\u0119 36.038.332,80 z\u0142 _trzydzie\u015bci sze\u015b\u0107 milion\u00f3w trzydzie\u015bci osiem tysi\u0119cy trzysta trzydzie\u015bci dwa z\u0142ote 80\/100_ poprzez zmniejszenie warto\u015bci nominalnej wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki z dotychczasowej warto\u015bci 3,00 z\u0142 do warto\u015bci 0,60 z\u0142 ka\u017cda.<\/p>\n

Akcjonariusz r\u00f3wnie\u017c we wniosku uzasadniaj\u0105c umieszczenie w porz\u0105dku obrad uchwa\u0142y w sprawie zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki wskaza\u0142, \u017ce:
\n“Ponadto w zwi\u0105zku z zamierzon\u0105 zmian\u0105 warto\u015bci nominalnej akcji Sp\u00f3\u0142ki koniecznym jest dostosowanie postanowie\u0144 Statutu sp\u00f3\u0142ki w zakresie uprawnienia Zarz\u0105du do podwy\u017cszenia kapita\u0142 zak\u0142adowego w ramach kapita\u0142u docelowego.”<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu Zarz\u0105d Emitenta przekazuje projekty uchwa\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo\u0142anego na dzie\u0144 27 kwietnia 2017 roku wraz z formularzem pe\u0142nomocnictwa, uzupe\u0142nione o projekty uchwa\u0142 umieszczone w porz\u0105dku obrad na wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.<\/p>\n

Attachments:<\/p>\n