Current report 28\/2019<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 20.09.2019 roku odby\u0142o si\u0119 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz – sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 9 729 815 akcji stanowi\u0105cych 64,8% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n
Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:<\/p>\n
1.Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\nPrzewodnicz\u0105cym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Ma\u0142gorzata Patrowicz.
\nWyniki g\u0142osowa\u0144:
\nLiczba wszystkich akcji: 15 015 972
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 9 729 815
\nZa: 9 729 815 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
2.Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
\nZwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Sp\u00f3\u0142ki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na kt\u00f3re sk\u0142adaj\u0105 si\u0119:
\n– Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz\u0105dzone na dzie\u0144 31.12.2018r., kt\u00f3re po stronie aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w zamyka si\u0119 sum\u0105 4.902 tys. euro _cztery miliony dziewi\u0119\u0107set dwa tysi\u0105ce euro_;
\n– Jednostkowy rachunek zysk\u00f3w i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuj\u0105cy zysk netto w wysoko\u015bci 122 tys. euro _sto dwadzie\u015bcia dwa tysi\u0105ce euro_;
\n– Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w\u0142asnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazuj\u0105ce zmniejszenie kapita\u0142u w\u0142asnego o kwot\u0119 817 tys. EUR _osiemset siedemna\u015bcie tysi\u0119cy euro_;
\n– Jednostkowe sprawozdanie z przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazuj\u0105ce zmniejszenie stanu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych o kwot\u0119 325 tys. euro _trzysta dwadzie\u015bcia pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy euro_;
\n– raport z \u0142adu korporacyjnego;
\n– sprawozdanie zarz\u0105du;
\n– raport audytora.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowa\u0144:
\nLiczba wszystkich akcji: 15 015 972
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 9 729 815
\nZa: 9 729 815 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta<\/p>\n
3.Przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
\nZwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, \u017ce zysk netto sp\u00f3\u0142ki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysoko\u015bci 122 tys. euro _sto dwadzie\u015bcia dwa tysi\u0105ce euro_ zostanie przeznaczony na kapita\u0142 zapasowy.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 15 015 972
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 9 729 815
\nZa: 9 729 815 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
4.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok 2018.<\/p>\n
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki zatwierdzaj\u0105ce sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 15 015 972
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 9 729 815
\nZa: 9 729 815 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
W za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raport bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego w dniu 20.09.2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 20\/09\/2019 there was held the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 9 729 815 shares of the Company which represents 64,8% of votes at the General Meeting.<\/p>\n
The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:<\/p>\n
1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the OGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 9 729 815
\nIn favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
2.Approval of the Company’s Financial Statement for 2018, i.e. for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018.
\nThe Ordinary General Meeting of Shareholders decided to approve the Financial Statement of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE for the period since 01\/01\/2018 until 31\/12\/2018 which consists of:
\n– Separate financial statement prepared as at 31\/12\/2018, which on the side of assets and liabilities closes with the sum of EUR 4.902 thousand _four million, nine hundred and two thousand euros_;
\n– Separate profit and loss account for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing the
\nnet profit of EUR 122 thousand _one hundred twenty two thousand euros_;
\n– Separate statement of changes in equity for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018
\nshowing a decrease in equity of EURO 817 thousand _eight hundred and seventeen thousand euros_;
\n– Separate statement of cash flows for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing
\na decrease in cash by EURO 325 thousand _three hundred twenty five thousand euros_;
\n– Corporate governance report;
\n– Report of Management Board;
\n– Auditor\u2019s report.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 9 729 815
\nIn favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
3.Allocation of the net profit for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018.
\nThe ordinary General Meeting decided to establish that the company’s net profit for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 in the amount of EURO 122 thousand _one hundred twenty two thousand euros_ will be allocated to supplementary capital.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 9 729 815
\nIn favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
4.Approval of the Company’s Supervisory Board Report for 2018<\/p>\n
Approve the Company’s Supervisory Board Report on its operations in 2018 and the Company’s Supervisory Board’s written report approving the financial statements for 2018 prepared by the Company’s Management Board.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 9 729 815
\nIn favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 20\/09\/2019 as an attachment to this report.<\/p>\n
Attachments:<\/p>\n