Current report 16\/2020<\/p>\n
Miejsce obrad: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Termin obrad: 30 listopada 2020, godz.: 12.00 _czasu warszawskiego_.<\/p>\n
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej “Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka zosta\u0142a zarejestrowana w S\u0105dzie Okr\u0119gowym w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod kodem rejestrowym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym 2 102 236,08 EUR, kt\u00f3ry jest podzielony na 15 015 972 akcji bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n
Kr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do udzia\u0142u w walnym zgromadzeniu zosta\u0142 ustalony na dzie\u0144 23 listopada 2020 r. na koniec dnia roboczego Esto\u0144skiego Systemu Rozliczeniowego Nasdaq CSD _data ustalenia listy_. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki z dnia 23:59 z dnia 23 listopada 2020 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_ posiadaczem wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki jest Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych _ Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych SA _kod PL-0000081582, dalej “KDPW”__, kt\u00f3ry posiada wszystkie 15 015 972 akcji \/ g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
KDPW udzieli\u0142 pe\u0142nomocnictwa Damianowi Patrowiczowi _esto\u0144ski kod identyfikacyjny 39008050063_ _za\u0142\u0105cznik nr 2_, zgodnie z kt\u00f3rym osoba uprawniona mo\u017ce wykonywa\u0107 w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza _w tym prawo g\u0142osu na walnym zgromadzeniu_ w zakresie 10 459 380 akcji \/ g\u0142os\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki. Lista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego protoko\u0142u _Za\u0142\u0105cznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej sekcji wynika, \u017ce 10 459 380 _tj. 69,655%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.<\/p>\n
Zwo\u0142anie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega przepisom \u00a7 296 esto\u0144skiego Kodeksu handlowego, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub umowy sp\u00f3\u0142ki dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa do podejmowania uchwa\u0142, chyba, \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na takim zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, wobec kt\u00f3rych naruszono procedur\u0119 zwo\u0142ania zgromadzenia, zatwierdz\u0105 uchwa\u0142y.<\/p>\n
Dlatego, niniejsze zgromadzenie posiada kworum.<\/p>\n
I.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Pan Damian Patrowicz. Pan Damian Patrowicz _esto\u0144ski osobisty kod identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego spotkania, a Pani Martyna Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na sekretarza walnego.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 15 015 972<\/p>\n
Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380<\/p>\n
Za: 10 459 380 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Przeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Wstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Nie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego posiedzenia i sekretarza.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz sekretarz zgromadzenia zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz ich to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo do reprezentacji pe\u0142nomocnik\u00f3w.<\/p>\n
II. AGENDA<\/p>\n
Zgodnie z zawiadomieniem o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 6 listopada 2020 r. zatwierdzonym przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki, porz\u0105dek obrad walnego zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n
1.Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019\/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019\/2020.
\n3.Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji premiowej akcji.
\n4.Obni\u017cenie warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji Sp\u00f3\u0142ki bez zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
III. G\u0141OSOWANIE I UCHWA\u0141Y<\/p>\n
W dniu 10 listopada 2020 roku akcjonariusz Sp\u00f3\u0142ki Patro Invest O\u00dc z\u0142o\u017cy\u0142 wniosek o zmian\u0119 projektu uchwa\u0142y nr 1 przygotowanej przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki. Projekt uchwa\u0142y nr 1, kt\u00f3ry ma by\u0107 poddany pod g\u0142osowanie na walnym zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki, to zmieniona wersja projektu uchwa\u0142y walnego zgromadzenia zwo\u0142anego 6 listopada 2020 r. Zgodnie z propozycj\u0105 Patro Invest O\u00dc wst\u0119pnie proponowana uchwa\u0142a nr 1 nie zosta\u0142a przyj\u0119ta przez akcjonariuszy.<\/p>\n
1.Zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
1.1.W zwi\u0105zku z emisj\u0105 premiow\u0105 _Est. Fondiemissioon_ akcji Sp\u00f3\u0142ki, nast\u0119puje zmiana punkt\u00f3w 2.1, 2.4 i 4.7 Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdza si\u0119 Statut w nowym brzmieniu w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
” 2.1. Minimalny kapita\u0142 zak\u0142adowy sp\u00f3\u0142ki to 3 000 000 _trzy miliony_ euro, a maksymalny kapita\u0142 zak\u0142adowy to 12 000 000 _dwana\u015bcie milion\u00f3w_ euro.”<\/p>\n
\u201c2.4. Najmniejsza liczba akcji sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej to 30 000 000, najwi\u0119ksza liczba akcji sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej to 120 000 000.”<\/p>\n
\u201c4.7. Akcjonariusze nie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 przed walnym zgromadzeniem zgodnie z \u00a7 2982 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych.”
\n1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki z powy\u017cszymi zmianami.<\/p>\n
1.3.Punkt 1 niniejszych uchwa\u0142 wchodzi w \u017cycie z chwil\u0105 wpisania nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki przyj\u0119tej na podstawie tych uchwa\u0142 do Esto\u0144skiego Rejestru Handlowego.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 15 015 972<\/p>\n
Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380<\/p>\n
Za: 10 459 380 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Przeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Wstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Nie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
2.Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019\/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019\/2020.<\/p>\n
2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019\/2020.
\n2.2. Pokrycie straty za rok obrotowy 2019\/2020 z kapita\u0142u zapasowego.
\n2.3. Niedokonywanie wyp\u0142at na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.4. Nierozdzielanie zysku.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 15 015 972<\/p>\n
Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380<\/p>\n
Za: 10 459 380 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Przeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Wstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Nie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.3.Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji premiowej akcji.<\/p>\n
3.1 Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwy\u017cszenie warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 8 408 944,32 EUR, z 2 102 236,08 EUR do 10 511 180,4 EUR.<\/p>\n
3.2 Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki poprzez emisj\u0119 premiow\u0105 akcji kosztem kapita\u0142u zapasowego w wysoko\u015bci 8 408 944,32 EUR na podstawie bilansu na dzie\u0144 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019\/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie si\u0119 w dniu 07.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu \u015brodkowoeuropejskiego.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 15 015 972<\/p>\n
Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380<\/p>\n
Za: 10 459 380 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Przeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Wstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Nie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.4.Obni\u017cenie warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji Sp\u00f3\u0142ki bez zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki.4.1 Obni\u017cenie warto\u015bci ksi\u0119gowej _Est. Arvestuslik v\u00e4\u00e4rtus_ wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki siedem _7_ razy bez zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki z 0,7 EUR \/ akcj\u0119 do 0,1 EUR \/ akcj\u0119, przy jednoczesnym wzro\u015bcie liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki proporcjonalnie siedmiokrotnie _siedem razy_ z istniej\u0105cych 15 015 972 _pi\u0119tna\u015bcie milion\u00f3w pi\u0119tna\u015bcie tysi\u0119cy dziewi\u0119\u0107set siedemdziesi\u0105t dwa_ akcji do 105 111 804 _sto pi\u0119\u0107 milion\u00f3w sto jedena\u015bcie tysi\u0119cy osiemset cztery_ akcji _podzia\u0142 akcji\/split akcji_.<\/p>\n
4.2 W wyniku podzia\u0142u akcji dotychczasowi akcjonariusze Sp\u00f3\u0142ki otrzymaj\u0105 za 1 _jedn\u0105_ dotychczasow\u0105 akcj\u0119 Sp\u00f3\u0142ki o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,7 EUR 7 _siedem_ akcji o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,1 EUR \/ka\u017cda.<\/p>\n
4.3 W zwi\u0105zku z tym kapita\u0142 zak\u0142adowy Sp\u00f3\u0142ki nie ulegnie zmianie i nadal b\u0119dzie wynosi\u0142 10 511 180,4 EUR _dziesi\u0119\u0107 milion\u00f3w pi\u0119\u0107set jedena\u015bcie tysi\u0119cy sto osiemdziesi\u0105t z\u0142otych czterdzie\u015bci groszy_ i b\u0119dzie podzielony na 105 111 804 _sto pi\u0119\u0107 milion\u00f3w sto jedena\u015bcie tysi\u0119cy osiemset cztery_ akcji o warto\u015bci ksi\u0119gowej 0,1 EUR \/ ka\u017cda.<\/p>\n
4.4 Celem obni\u017cenia warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji Sp\u00f3\u0142ki i proporcjonalnego zwi\u0119kszenia ich liczby jest poprawa p\u0142ynno\u015bci akcji Sp\u00f3\u0142ki notowanych na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie.<\/p>\n
4.5 Upowa\u017cnienie i zobowi\u0105zanie Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki do podj\u0119cia wszelkich czynno\u015bci prawnych i faktycznych zwi\u0105zanych ze zmian\u0105 warto\u015bci ksi\u0119gowej i liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki oraz zmian\u0105 statutu Sp\u00f3\u0142ki wynikaj\u0105c\u0105 z tre\u015bci tych uchwa\u0142, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci zwyczajne walne zgromadzenie postanawia:
\n4.5.1 upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obni\u017cenia warto\u015bci ksi\u0119gowej akcji przy jednoczesnym zwi\u0119kszeniu ich liczby w Esto\u0144skim Rejestrze Handlowym;
\n4.5.2 upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do zarejestrowania obni\u017cenia warto\u015bci ksi\u0119gowej oraz zwi\u0119kszenia liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Sp\u00f3\u0142ki; i
\n4.5.3 upowa\u017cni\u0107 i zobowi\u0105za\u0107 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do przeprowadzenia operacji obni\u017cenia warto\u015bci ksi\u0119gowej i zwi\u0119kszenia liczby akcji Sp\u00f3\u0142ki uczestnicz\u0105cych w obrocie na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie.<\/p>\n
4.6 Punkty 4.1-4.4 niniejszych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 wpisania nowej wersji Statutu Sp\u00f3\u0142ki przyj\u0119tej na podstawie tych uchwa\u0142 do Esto\u0144skiego Rejestru Handlowego. Pozosta\u0142e cz\u0119\u015bci tych uchwa\u0142 wchodz\u0105 w \u017cycie z chwil\u0105 ich podj\u0119cia.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:<\/p>\n
Liczba akcji: 15 015 972<\/p>\n
Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380<\/p>\n
Za: 10 459 380 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Przeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Wstrzymali si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Nie g\u0142osowali: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a walnego zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
Walne zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godzinie: 12.30.<\/p>\n
Walne zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.<\/p>\n
Protok\u00f3\u0142 ten zosta\u0142 sporz\u0105dzony na o\u015bmiu _8_ arkuszach oraz w dw\u00f3ch dwuj\u0119zycznych egzemplarzach _w j\u0119zyku esto\u0144skim i angielskim_, z kt\u00f3rych jeden jest przechowywany przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, a jeden w Rejestrze Handlowym.Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Time of the meeting: 30 November 2020, starting at 12.00 _Warsaw Time_.<\/p>\n
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 30 November 2020, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _hereinafter referred to as the \u201cCompany”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30 November 2018 under the registry code 14618005, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 2,102,236,08 euros, which is divided into 15,015,972 non par value shares.<\/p>\n
The circle of shareholders entitled to participate at the annual general meeting has been determined as at 23 November 2020 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 23 November 2020, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of all the shares of the Company is the National Depository of Securities of Poland _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter \u201cKDPW”__ which holds all 15,015,972 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
\nKDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ _Annex 2_, according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder _including to vote at the general meeting_ in respect of 10 459 380 shares\/votes of the Company.
\nThe list of shareholders of the Company attending at the annual general meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 10 459 380 _i.e. 69,655%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.<\/p>\n
The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.Therefore, the meeting has a quorum.
\nI. OPENING THE GENERAL MEETING<\/p>\n
The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting \/the person co-ordinating the voting.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 10 459 380
\nIn favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes
\nrepresented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
\nthe meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
\nat the meeting<\/p>\n
Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting \/ voting co-ordinator have been elected.<\/p>\n
The Chair of the meeting and the recorder \/ voting coordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.<\/p>\n
II. AGENDA<\/p>\n
Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 6 November 2020 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:<\/p>\n
1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.<\/p>\n
2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2019\/2020 and covering the loss of financial year 2019\/2020.<\/p>\n
3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue.<\/p>\n
4. Reduction of the book value of the shares of the Company without altering the share capital of the Company.<\/p>\n
III. VOTING AND RESOLUTIONS<\/p>\n
On 10 November 2020 a shareholder of the Company Patro Invest O\u00dc proposed a request to amend the section 1 of the draft resolutions prepared by the management board of the Company. The section 1 to be voted at the annual general meeting of the Company is the amended version of the draft resolutions of the annual general meeting convened on 6 November 2020 as proposed by Patro Invest O\u00dc. The initially proposed section 1 was not adopted by the shareholders.<\/p>\n
1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company<\/p>\n
1.1.In connection with the bonus issue _Est. fondiemissioon_ of the shares of the Company, to amend sections 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company, to add section 4.8 to the articles of association and to approve it in the new wording as follows:<\/p>\n
“2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 3 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 12 000 000 euros.\u201c<\/p>\n
\u201c2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 30 000 000 _thirty million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 120 000 000 _one hundred and twenty million_ shares.\u201c<\/p>\n
\u201c4.8. The shareholders may not vote prior to the general meeting as per \u00a7 2982 of the Commercial Code.\u201c<\/p>\n
1.2.To approve the new version of the Company\u2019s articles of association with the abovementioned amendments.<\/p>\n
1.3.Section 1 of these resolutions shall enter into force at the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 10 459 380
\nIn favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.
\n2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2019\/2020 and covering the loss of financial year 2019\/2020<\/p>\n
2.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2019.<\/p>\n
2.2. To cover the loss of financial year 2019\/2020 from the supplementary capital.<\/p>\n
2.3. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.<\/p>\n
2.4. Not to distribute profit.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 10 459 380
\nIn favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.
\n3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue<\/p>\n
3.1. To increase the share capital of the Company through bonus issue by increasing the nominal value of the shares held by the shareholders by EUR 8 408 944,32, from EUR 2 102 236,08 to EUR 10 511 180,4.<\/p>\n
3.2. To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 8 408 944,32 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2020 provided in the 2019 annual report. The bonus issue shall be performed as of 07.12.2020 17:00 CET.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 10 459 380
\nIn favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
4.Reduction of the book value of the shares of the Company without altering the share capital of the Company<\/p>\n
4.1. To reduce the book value _Est. arvestuslik v\u00e4\u00e4rtus_ of all shares of the Company seven _7_ times without altering the share capital of the Company, from EUR 0,7\/per share to EUR 0,1\/per share, whereby the number of shares of the Company shall increase simultaneously and proportionally seven _7_ times from the existing 15 015 972 _fifteen million fifteen thousand nine hundred and seventy two_ shares to 105 111 804 _one hundred five million one hundred eleven thousand eight hundred and four_ shares _Split of shares_.<\/p>\n
4.2. As a result of the split of shares, the existing shareholders of the Company shall receive, for each 1 _one_ current Company’s share with a book value of EUR 0.7, 7 _seven_ shares with a book value of EUR 0,1\/each.<\/p>\n
4.3. Therefore, the Company’s share capital will not change and will continue to amount to EUR 10 511 180,4 _ten million five hundred eleven thousand one hundred eighty point four_ and will be divided into 105 111 804 _one hundred five million one hundred eleven thousand eight hundred and four_ shares with a book value of EUR 0,1\/each.<\/p>\n
4.4. The purpose of reducing the book value of the shares of the Company and proportionally increasing their number is to improve the liquidity of the Company’s shares listed on the Warsaw Stock Exchange.<\/p>\n
4.5. To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and number of the Company’s shares and the amendment to the Company’s articles of association resulting from the content of these resolutions, including in particular the ordinary general meeting decides to:<\/p>\n
4.5.1. authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares while increasing their number in the Estonian Commercial Register;4.5.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in the book value and increase in the number of the Company’s shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company; and<\/p>\n
4.5.3. authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the operation of reducing the book value and increasing the number of shares of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange.<\/p>\n
4.6. Sections 4.1-4.4 of these resolutions shall enter into force on the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register. The other parts of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.<\/p>\n
Voting results:<\/p>\n
Number of shares: 15 015 972
\nTotal number of votes at the meeting: 10 459 380
\nIn favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting<\/p>\n
The resolution of the meeting was adopted.<\/p>\n
The meeting ended at: 12.30.<\/p>\n
The meeting was held in the Polish language.<\/p>\n
These minutes have been prepared on eight _8_ sheets and in two bilingual copies _in the Estonian and English languages_, one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.<\/p>\n
<\/p>\n
Attachments:<\/p>\n
Legal basis:
\n–<\/p>\n
A person representing the Company:
\nDamian Patrowicz, Member of the Management Board<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Current report 16\/2020 Miejsce obrad: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Termin obrad: 30 listopada 2020, godz.: 12.00 _czasu warszawskiego_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej “Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka… <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-3940","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-biezace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3940"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3946,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3940\/revisions\/3946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}