Current report 11\/2021<\/p>\n
Miejsce spotkania: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.<\/p>\n
Czas spotkania: 2 listopada 2021 o 12:00 _CET_.<\/p>\n
Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej “Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest przedsi\u0119biorc\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a zarejestrowana przez S\u0105d Okr\u0119gowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 500 532,40 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 5 005 324 akcji bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n
Akcjonariusze uprawnieni do udzia\u0142u w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 26 pa\u017adziernika 2021 r. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki z godz. 23:59 z dnia 26 pa\u017adziernika 2021 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem wszystkich akcji Sp\u00f3\u0142ki jest Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _kod PL-0000081582, dalej “KDPW”__, kt\u00f3ry posiada wszystkie 5 005 324 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
KDPW udzieli\u0142 pe\u0142nomocnictwa Damianowi Patrowicz _esto\u0144ski kod identyfikacyjny 39008050063_ _za\u0142\u0105cznik nr 2_, zgodnie z kt\u00f3rym osoba uprawniona mo\u017ce wykonywa\u0107 w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza _w tym prawo g\u0142osu na walnym zgromadzeniu_ w zakresie z 3 534 823 akcji \/ g\u0142os\u00f3w Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
Lista akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi za\u0142\u0105cznik do niniejszego protoko\u0142u _Za\u0142\u0105cznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej cz\u0119\u015bci wynika, \u017ce 3 534 823 _tj. 70,62%_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.<\/p>\n
Do odbycia walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki stosuje si\u0119 \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przys\u0142uguje prawo do zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmowa\u0107 uchwa\u0142, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani. Uchwa\u0142y podj\u0119te na tym zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych zosta\u0142 naruszony tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na uchwa\u0142y.<\/p>\n
Dlatego zebranie ma kworum.<\/p>\n
I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA<\/p>\n
Walne zgromadzenie otworzy\u0142 Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _esto\u0144ski kod identyfikacyjny 39008050063_ zosta\u0142 wybrany na przewodnicz\u0105cego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ zosta\u0142a wybrana na protokolanta obrad \/ osob\u0119 koordynuj\u0105c\u0105 g\u0142osowanie.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 5 005 324
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 534 823
\nZa: 3 534 823 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowana na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym wybrano przewodnicz\u0105cego obrad i protokolanta obrad \/ koordynatora g\u0142osowania.<\/p>\n
Przewodnicz\u0105cy zgromadzenia oraz protokolant \/ koordynator g\u0142osowania zweryfikowali zdolno\u015b\u0107 prawn\u0105 akcjonariuszy uczestnicz\u0105cych w zgromadzeniu oraz to\u017csamo\u015b\u0107 i prawo reprezentacji przedstawicieli.<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki dokona\u0142 przegl\u0105du ostatniego raportu rocznego oraz dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej Sp\u00f3\u0142ki za rok bie\u017c\u0105cy.<\/p>\n
II.PORZ\u0104DEK OBRAD<\/p>\n
Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11 pa\u017adziernika 2021 r. zatwierdzonym przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki, porz\u0105dek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n
1.Zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\n2.Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020\/2021.
\n3.Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji bonusowej.III. G\u0141OSOWANIE I TRE\u015aCI UCHWA\u0141<\/p>\n
1. Zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki<\/p>\n
1.1.W zwi\u0105zku z emisj\u0105 bonusow\u0105 _Est. Fondiemissioon_ akcji Sp\u00f3\u0142ki, nast\u0119puje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu Sp\u00f3\u0142ki i zatwierdza si\u0119 nowe nast\u0119puj\u0105ce brzmienie :<\/p>\n
“2.1. Minimalna wysoko\u015b\u0107 kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki wynosi 3 000 000 _trzy miliony_ euro, a maksymalna wysoko\u015b\u0107 kapita\u0142u zak\u0142adowego 12 000 000 _dwana\u015bcie milion\u00f3w_ euro. ”<\/p>\n
“2.4. Minimalna liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej to 30 000 000 _trzydzie\u015bci milion\u00f3w_ akcji, a maksymalna liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki bez warto\u015bci nominalnej to 120 000 000 _sto dwadzie\u015bcia milion\u00f3w_ akcji.”1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Sp\u00f3\u0142ki z powy\u017cszymi zmianami.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 5 005 324
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 534 823
\nZa: 3 534 823 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowana na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
2. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020<\/p>\n
2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020\/2021.<\/p>\n
2.2. Niedokonywanie wyp\u0142at na ustawowy fundusz rezerwowy lub inne rezerwy Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
2.3.Nierozdzielanie zysku.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 5 005 324
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 534 823
\nZa: 3 534 823 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowana na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n
3. Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji bonusowej.<\/p>\n
3.1. Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki poprzez emisj\u0119 bonusow\u0105 w drodze emisji 100 106 480 nowych akcji dla akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki, w wyniku czego liczba akcji Sp\u00f3\u0142ki wzrasta z 5 005 324 do 105 111 804.<\/p>\n
3.2. Podwy\u017cszenie kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki w drodze emisji bonusowej nast\u0119puje kosztem kapita\u0142u zapasowego w wysoko\u015bci 10 010 648 EUR na podstawie bilansu na dzie\u0144 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym 2020\/2021. Chwil\u0119 ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala si\u0119 na 12.11.2021 r. o godzinie 17:00 czasu \u015brodkowoeuropejskiego _CET_.<\/p>\n
3.3. W drodze emisji bonusowej udzia\u0142 Akcjonariusza w kapitale zak\u0142adowym Sp\u00f3\u0142ki wzro\u015bnie proporcjonalnie do posiadanego udzia\u0142u w kapitale zak\u0142adowym na dzie\u0144 ustalenia prawa do udzia\u0142u w emisji bonusowej. W zwi\u0105zku z powy\u017cszym w wyniku emisji bonusowej ka\u017cdy akcjonariusz Sp\u00f3\u0142ki otrzyma 20 nowych akcji za ka\u017cd\u0105 1 posiadan\u0105 akcj\u0119 Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
3.4. Upowa\u017cnienie i zobowi\u0105zanie Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki do podj\u0119cia wszelkich czynno\u015bci prawnych i faktycznych zwi\u0105zanych z emisj\u0105 bonusow\u0105 akcji, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci:<\/p>\n
3.4.1. Upowa\u017cnienie Zarz\u0105du do ustalenia daty _ang. Record Day_ uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, kt\u00f3rych akcje s\u0105 notowane na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie.<\/p>\n
3.4.2. Upowa\u017cnienie Zarz\u0105du do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych _KDPW_ oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n
3.4.3. Upowa\u017cnienie Zarz\u0105du do dokonania wszelkich czynno\u015bci niezb\u0119dnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.<\/p>\n
Wyniki g\u0142osowania:
\nLiczba akcji: 5 005 324
\n\u0141\u0105czna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 534 823
\nZa: 3 534 823 g\u0142os\u00f3w, czyli 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowana na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% reprezentowanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu
\nNie oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% oddanych g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu<\/p>\n
Uchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.Zgromadzenie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 o godz. 12:30.Zgromadzenie odby\u0142o si\u0119 w j\u0119zyku polskim.<\/p>\n
Attachments:<\/p>\n
Legal basis:
\nInne uregulowania<\/p>\n
A person representing the Company:
\nDamian Patrowicz, Member of the Management Board<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Current report 11\/2021 Miejsce spotkania: P\u0142ock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Czas spotkania: 2 listopada 2021 o 12:00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej “Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest… <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-4068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-biezace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4068"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4122,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4068\/revisions\/4122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raporty.en.ifcapital.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}