ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładów Mięsnych “HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.398 oraz art.399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2008 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółki.

PORZĄDEK OBRAD

1/. Otwarcie NWZ,
2/. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3/. Wybór Przewodniczącego NWZ,
4/. Sporządzenie listy obecności,
5/. Przyjęcie porządku obrad,
6/. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7/. Wolne wnioski,
8/. Zamknięcie NWZ

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych “HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne “HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 r. Powyższy regulamin został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl i jest do wglądu w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej instytucji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do 20 sierpnia 2008 r. do godz. 15°°.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym terminie i miejscu złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w terminie na trzy dni powszednie przed wyznaczonym terminem NWZ.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ od godz. 9.00.