Zarząd Zakładów Mięsnych “HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r.
o godz. 10°° w budynku Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Warszawy 10, Budynek S sala Aula S 3, I piętro.

PORZĄDEK OBRAD

1/. Otwarcie ZWZ,
2/. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3/. Wybór Przewodniczącego ZWZ,
4/. Sporządzenie listy obecności,
5/. Przyjęcie porządku obrad,
6/. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
7/. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2007,
8/. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007,
9/. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
10/. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2007,
11/. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007,
12/. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007
13/. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007,
14/. Wolne wnioski,
15/. Zamknięcie ZWZ.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne “HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne “HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 r. Powyższy regulamin został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl i jest do wglądu w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Zwyczajowym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej instytucji zgodnie
z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do 17 czerwca 2008 r.
godz. 15°°.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym samym czasie i miejscu złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w terminie na trzy dni powszednie przed wyznaczonym terminem ZWZ.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ od godz 9.00.